“Lavori per Goldman Sachs a New York?” chiese il giudice.
“Sì”, ha risposto Santos.
Il Partito Repubblicano di New York aveva effettivamente un futuro politico. È stato eletto alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti in un distretto swing di Long Island lo scorso novembre sulla base di un curriculum in gran parte fabbricato che includeva l’affermazione di aver lavorato presso Goldman Sachs, una delle più grandi banche di investimento del mondo.
Lo ha detto al New York Times una portavoce della banca La sua indagine originale Il background di Santos non ha alcuna traccia di lui che lavora lì. Poi ha ammesso in A Intervista al New York Post Ha detto che “non ha mai lavorato direttamente” per Goldman Sachs, ma aveva “società in accomandita semplice” con Linkbridge Investors Bank, una società finanziaria per cui lavora.
Santos ora deve affrontare indagini da parte di agenzie statali, federali e internazionali per una serie di possibili crimini, dalle violazioni del finanziamento della campagna elettorale alla frode di beneficenza per animali domestici. Ha rifiutato di dimettersi dal Congresso nonostante le richieste bipartisan di dimettersi, sostenendo che non aveva infranto alcuna legge, ma che aveva abbandonato il lavoro del comitato per “continuare a concentrarsi sulle mie indagini personali e sul finanziamento della campagna”.
L’avvocato di Santos, Joe Murray, non ha risposto a molteplici richieste di commento.
Santos è apparso al processo del 2017 per conto di Trelha usando il nome completo George Anthony DeWalter Santos. Ha detto al giudice che se l’imputato viene rilasciato su cauzione, durante il processo si assicurerà un “appartamento per soggiorni prolungati tramite Airbnb” a Seattle.
“Come fai a conoscere quest’uomo?” chiese il giudice.
“Siamo amici di famiglia. I nostri genitori si conoscono dal Brasile”, ha detto Santos.
Trelha ha scontato sette mesi di prigione ed è stata successivamente estradata in Brasile all’inizio del 2018 e si è dichiarata colpevole di frode criminale sui dispositivi di accesso. In un’intervista telefonica, Trelha ha affermato che anche Santos ha mentito sulla loro relazione. Trelha, attraverso un traduttore, ha detto di aver incontrato Santos nell’autunno del 2016 su un gruppo Facebook per brasiliani che vivono a Orlando, in Florida, dove sua madre è morta nel 2012.
Trelha alla fine si è trasferita nell’appartamento di Santos Winter Park, in Florida, nel novembre 2016, secondo una copia del contratto di locazione vista da POLITICO. Dopo essere stato trasferito a una nuova posizione presso il sito web di ospitalità HotelsPro, Santos si è trasferito a sud da New York City, ha affermato Lilian Cabral, che lavora per HotelsPro a Orlando.
Un procuratore federale che alla fine ha gestito il caso ha descritto la truffa come “sofisticata”, dicendo che i tre giorni di trelha a Seattle erano solo la “punta dell’iceberg”. Segnalato per la prima volta da CBS News.
Una persona vicina alle indagini, che non era autorizzata a parlare pubblicamente, ha affermato che i pubblici ministeri alla fine non hanno scavato troppo a fondo. L’uomo non ricordava di aver visto alcun rapporto forense sul telefono di Trelha e ha affermato che i pubblici ministeri non sembravano interessati a perseguire alcun complice internazionale o nazionale.
L’avvocato di New York Tiffany Boghossian, un ex amico di Santos, lo ha aiutato a schivare Una denuncia per furto nel 2020 Santos ha dichiarato in un’intervista del 7 febbraio a POLITICO di essere stato un “informatore” nel caso di Trelha, che ha utilizzato assegni annullati per acquistare cuccioli da allevatori Amish in Pennsylvania.
Santos ha detto a Boghossian che il mandato per il suo arresto nel caso della Pennsylvania era legato al suo lavoro come informatore nell’indagine su Trelha. Boghossian, credendo alla sua storia all’epoca, chiamò il detective della polizia di Seattle Lawrence Meyer, che non verificò il termine “informatore” ma confermò che Santos li aveva “indicati nella giusta direzione” e fornì i nomi di alcune persone coinvolte nel prestito. Frode con carta. POLITICO non è riuscito a raggiungere il sindaco per confermare lo scambio.
Quando Trelha è stato arrestato il 27 aprile, è stato catturato dalla telecamera di sicurezza mentre rimuoveva l’attrezzatura per lo skimming da un bancomat Chase in Pike Street, nel centro di Seattle. Secondo i documenti dell’arresto, aveva una carta d’identità brasiliana falsa e 10 carte fraudolente nella sua camera d’albergo. Un pacco Fed-Ex vuoto trovato nella sua auto a noleggio ha portato la polizia all’appartamento di Winter Park che condivideva con Santos. Drelha ha rifiutato di dire chi ha spedito il pacco dall’appartamento.
Trelha ha detto che il suo piano è di passare una settimana a scremare numeri e creare carte fraudolente utilizzando carte regalo acquistate in negozio, quindi un’altra settimana per effettuare il massimo prelievo bancomat con numeri pin catturati da skimmer e telecamere che ha installato.
“Vai alle 23:00, puoi portarlo al massimo, e poi a mezzanotte prendi di nuovo il massimo”, ha detto.
Emily Langley, portavoce dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti, ha affermato che a volte i ladri di identità e carte di credito raccolgono numeri lontano da casa, quindi è meno probabile che i numeri rubati siano collegati a criminali. Langley ha detto a Politico di non avere informazioni sul coinvolgimento di Santos nell’indagine su Trelha.
Trelha ha detto che dopo il suo arresto a Seattle, ha contattato un amico che ha contattato Santos per aiutarlo. “Era americano e parlava inglese, quindi abbiamo pensato che potesse aiutarmi molto”, ha ricordato Trelha. A quel punto, Santos era tornato a nord per prendersi cura della madre malata.
“Il signor DeWalter vive a New York”, ha detto l’avvocato d’ufficio di Trelha, Virginia Branham, all’udienza per la cauzione. “Ho parlato con lui diverse volte nelle ultime settimane. Questa è la seconda volta che viene qui per aiutare il signor DeWalter. “. Trelha. Ha prolungato il suo soggiorno Airbnb per il signor Trelha mentre questo caso è in sospeso.” organizzato”, ha detto Branham nel post.
Santos ha detto al giudice che conosceva Trelha da “alcuni anni” e che avevano “perso i contatti. [but] Mi sono ricollegato a Orlando nel settembre dello scorso anno quando mi sono trasferito da New York.
Santos ha detto che soggiorna all’hotel “Space Needle” in attesa della decisione del giudice sulla libertà su cauzione. All’udienza, la cauzione di Trelha è stata ridotta da $ 250.000 a $ 75.000, ancora più dei $ 10.000 richiesti dal suo avvocato. Trelha ha detto che non poteva pagare la cauzione poiché non aveva una garanzia locale.
Un account Google con il nome George DeWalter ha pubblicato una recensione negativa nel 2017 di una sede di Seattle Domino’s Pizza vicino allo Space Needle, a due miglia dalla prigione di King County, insieme a recensioni di ristoranti brasiliani nel Queens e compagnie di autonoleggio a Miami.
“Ho guardato il tracker per 1 ora e non si è mosso! Tempo ordinato molto molto molto lento (notte) messo in attesa per 35 minuti senza risposta!!!! Non ordinare da questo negozio, non vale l’aumento!!!”
