Paul Manafort pagherà 3,15 milioni di dollari per accordarsi con il Dipartimento di Giustizia

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Paul J., un appuntamento fisso di lunga data nella politica repubblicana che ha gestito brevemente la campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016. Manafort ha accettato lo scorso anno di pagare 3,15 milioni di dollari per risolvere una causa civile intentata dal Dipartimento di Giustizia per conti bancari esteri che non aveva dichiarato agli Stati Uniti. Secondo le autorità, il suo avvocato e i documenti del tribunale.

L’avvocato di Manafort, Jeffrey Neiman, ha confermato l’accordo in una breve intervista telefonica domenica e ha detto che il suo cliente era “felice di lasciarsi alle spalle questo capitolo della sua vita”.

L’accordo è stato annunciato in un documento datato 22 febbraio e depositato presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida, dove vive Manafort. segnalato sabato da Bulldog della FloridaUn sito senza scopo di lucro.

I dettagli su come e quando Manafort pagherà l’accordo non sono stati divulgati negli atti del tribunale e il suo avvocato ha rifiutato di fornire tali informazioni.

L’accordo porrebbe fine a una causa civile intentata dal Dipartimento di Giustizia nell’aprile 2022 che cercava di costringere Manafort a pagare milioni di dollari di sanzioni e interessi per “non aver segnalato tempestivamente i suoi interessi finanziari su conti bancari esteri”. Nel 2013 e nel 2014, Manafort avrebbe omesso di presentare rapporti sui conti bancari e finanziari esteri (noti come FBAR), che sono richiesti a qualsiasi cittadino statunitense che abbia più di $ 10.000 all’estero.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Manafort ha guadagnato un reddito da attività di consulenza in Ucraina e ha depositato denaro in diversi conti offshore a Cipro, St. Vincent e Grenadine e nel Regno Unito.

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Alcuni di questi conti elencavano Manafort come “firmatario autorizzato o beneficiario effettivo del conto”, secondo la denuncia. Ha anche affermato che molti dei conti erano detenuti presso società di comodo aperte per conto di Manafort.

Manafort ha gestito brevemente la campagna di Trump nel 2016, quando è stato estromesso dal ruolo tra domande sul suo lavoro di consulenza in Ucraina, per il quale ha guadagnato milioni.

È stato condannato da una giuria per aver utilizzato conti esteri per nascondere i proventi della sua consulenza ucraina e si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e appropriazione indebita. La magistratura ha denunciato Consigliere speciale per la campagna di Trump, Robert S. Era nel 2017 come parte delle indagini di Mueller III.

Ad un certo punto, Manafort è stato condannato a più di sette anni di carcere, ma è stato rilasciato all’inizio del 2020 a causa di problemi di salute durante la pandemia di coronavirus. Trump ha graziato Manafort poco prima di lasciare l’incarico il 23 dicembre 2020.

Sebbene Trump abbia graziato Manafort per i crimini finanziari che coprono questo periodo, la denuncia del Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che deve ancora dei soldi al Dipartimento del Tesoro, che ha affermato di aver violato le leggi che gli imponevano di segnalare i conti bancari esteri che controllava.

Neiman, l’avvocato di Manafort, ha precedentemente minimizzato la questione, descrivendo le azioni del suo cliente come “mancata presentazione di una dichiarazione dei redditi”, aggiungendo che il caso è stato “archiviato per mettere in imbarazzo il signor Manafort”.

Manafort ha lavorato per diversi presidenti nel corso dei decenni, tra cui Gerald Ford, Ronald Reagan e George HW Bush. Dopo che la sua posizione nei circoli repubblicani è svanita, ha guadagnato milioni consigliando candidati politici in altri paesi, in particolare in Ucraina.

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Nel 2019, l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha ricevuto un atto d’accusa del gran giurì tra le preoccupazioni che Trump potesse perdonare il suo ex consigliere. Un caso federale contro Manafort con l’accusa di frode che ha fatto eco a quello. Un giudice dello stato di New York ha archiviato il caso, affermando che violava le leggi statali contro il doppio rischio.

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